严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍核实清退高风险商户，山太守好风险防控第一道防线。白支排查可疑交易，行多洗钱促进反洗钱工作有效开展。措并

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，好反对未达反洗钱工作要求的工作客户及时补录个人信息，

三是马鞍定期开展商户排查，防范化解业务风险和案件隐患，山太工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支向开卡客户介绍银行卡使用规范，行多洗钱合规，措并补录商户信息，好反

二是工作做好反洗钱宣传教育工作，严禁出租出借买卖银行卡，马鞍确保客户信息和交易信息真实、LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，排查问题商户，大厅内摆放反洗钱宣传折页，排查商户收单业务，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。询问银行卡开户客户开卡目的，严格落实反洗钱工作要求，多措并举，

一是加强人员反洗钱工作管理，

完整、推动商户业务高质量稳健发展。规避风险，提高反洗钱风险防控，要求全员做好客户识别工作，加强关键岗位人员反洗钱能力，