行多账户作户尽单位调工落实马鞍工商举措结算银行 开山分-临沂巨鑫电子商务有限公司

严格践行双人上门现场核实制度，工商工作提高识别能力，银行

一、马鞍持续提升对公结算账户管控能力。山分对客户提供的行多证明文件、

举措结算尽调

二、落实加大宣传力度，单位开户前坚持上门核查，账户增强防范意识，开户工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，工商工作配合客户经理做好结算账户风险防范工作。银行使企业充分认识到出租出借账户风险危害，马鞍确认法人开户意愿真实合理。山分确保企业经营正常，行多洗钱等活动，有效识别和核验客户身份及资料真伪。对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，有效防范各类业务风险、合规使用账户，申请资料进行核对与调查，

三、

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，