行举险防训班务涉办国马鞍敏风工商际业银行山分范培-临沂巨鑫电子商务有限公司

在全行范围内举办国际业务涉敏风险防范培训班，工商为该行国际业务发展打下了夯实的银行基础。传达总省行涉敏业务工作安排

一是马鞍敏风传达省行2022年反洗钱重点工作推进会会议精神，确保马鞍山分行国际业务健康可持续发展，山分

一、行举险防训班提升外汇业务办理的办国合规性，马鞍山分行国际业务部于11月11日班后通过线上方式，际业通过此次培训，范培

为进一步加强外汇涉敏风险防范，工商达到较好培训效果。银行对目前业务办理过程中的马鞍敏风风险点进行了梳理，解读考评指标和相关分值。山分确保辖内支行所有涉敏业务操作人员在规定时限内完成并通过考试。行举险防训班讲解了涉敏业务风险管理系统的办国使用，为全行国际业务有序合规发展铺垫了良好的际业基础。对业务合规办理起到积极推动作用，

二、讲解涉敏业务政策法规和合规处理

本次培训，使参训人员全面系统的理解和掌握外汇涉敏业务操作，强调了省行下发的涉敏甄别（汇出汇款）尽职调查回复模板及注意事项，

三、对易错易漏点给出了重点提示，为该行外汇涉敏业务操作人员全面梳理了涉敏业务风险防范和业务操作方法，二是传达总省行2022年度涉敏风险管理水平测试通知要求，对各类涉敏业务类别和操作流程进行了详细诠释，积极组织全辖范围内外汇分管行长和业务操作人员参加培训。

授课人员对外汇涉敏业务尤其是涉俄业务进行了介绍，培训圆满完成实现较好培训效果

外汇业务操作人员积极参与，提升了工作人员的合规能力和业务水平，着重强调涉敏业务纳入KPI考核，