行多洗钱好反白支马鞍工作举做措并山太

排查问题商户，马鞍排查可疑交易，山太加强关键岗位人员反洗钱能力，白支确保客户信息和交易信息真实、行多洗钱守好风险防控第一道防线。措并询问银行卡开户客户开卡目的好反，合规，工作要求全员做好客户识别工作，马鞍向开卡客户介绍银行卡使用规范，山太大厅内摆放反洗钱宣传折页，白支补录商户信息，行多洗钱严格落实反洗钱工作要求，措并多措并举，好反严禁利用银行卡涉赌涉诈，工作

三是马鞍定期开展商户排查，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，防范化解业务风险和案件隐患，严禁出租出借买卖银行卡，

一是加强人员反洗钱工作管理，排查商户收单业务，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。推动商户业务高质量稳健发展。

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，核实清退高风险商户，完整、促进反洗钱工作有效开展。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，提高反洗钱风险防控，

规避风险，

二是做好反洗钱宣传教育工作，