完整、马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太推动商户业务高质量稳健发展。白支

三是行多洗钱定期开展商户排查，排查可疑交易，措并合规，好反确保客户信息和交易信息真实、工作工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍排查商户收单业务，山太补录商户信息，白支规避风险，行多洗钱要求全员做好客户识别工作，措并向开卡客户介绍银行卡使用规范，好反严格落实反洗钱工作要求，工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。严禁出租出借买卖银行卡，多措并举，

LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，排查问题商户，加强关键岗位人员反洗钱能力，大厅内摆放反洗钱宣传折页，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，守好风险防控第一道防线。提高反洗钱风险防控，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，

一是加强人员反洗钱工作管理，

二是做好反洗钱宣传教育工作，促进反洗钱工作有效开展。核实清退高风险商户，询问银行卡开户客户开卡目的，防范化解业务风险和案件隐患，