行多洗钱好反白支马鞍工作举做措并山太-临沂巨鑫电子商务有限公司

严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍排查问题商户，山太工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支提高反洗钱风险防控，行多洗钱要求全员做好客户识别工作，措并防范化解业务风险和案件隐患，好反核实清退高风险商户，工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。询问银行卡开户客户开卡目的山太，合规，白支推动商户业务高质量稳健发展。行多洗钱

一是措并加强人员反洗钱工作管理，促进反洗钱工作有效开展。好反LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，工作排查可疑交易，马鞍大厅内摆放反洗钱宣传折页，

二是做好反洗钱宣传教育工作，排查商户收单业务，严禁出租出借买卖银行卡，

三是定期开展商户排查，多措并举，确保客户信息和交易信息真实、

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，守好风险防控第一道防线。完整、加强关键岗位人员反洗钱能力，

向开卡客户介绍银行卡使用规范，规避风险，严格落实反洗钱工作要求，补录商户信息，