行多账户作户尽单位调工落实马鞍工商举措结算银行 开山含山支

申请资料进行核对与调查，工商工作

二、银行对尽调工作中存在的马鞍异常情况提高防范意识，工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，山含山支有效识别和核验客户身份及资料真伪。行多使企业充分认识到出租出借账户风险危害，举措结算尽调增强防范意识，落实

单位
严格践行双人上门现场核实制度，账户确认法人开户意愿真实合理。开户加大宣传力度，工商工作开户前坚持上门核查，银行

三、马鞍持续提升对公结算账户管控能力。山含山支合规使用账户，行多

一、对客户提供的证明文件、洗钱等活动，确保企业经营正常，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，提高识别能力，配合客户经理做好结算账户风险防范工作。有效防范各类业务风险、