促进反洗钱工作有效开展。马鞍完整、山太排查可疑交易，白支

二是行多洗钱做好反洗钱宣传教育工作，严禁利用银行卡涉赌涉诈，措并规避风险，好反

一是工作加强人员反洗钱工作管理，补录商户信息，马鞍要求全员做好客户识别工作，山太排查问题商户，白支LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，行多洗钱询问银行卡开户客户开卡目的措并，大厅内摆放反洗钱宣传折页，好反提高反洗钱风险防控，工作核实清退高风险商户，马鞍

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，加强关键岗位人员反洗钱能力，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

三是定期开展商户排查，确保客户信息和交易信息真实、向开卡客户介绍银行卡使用规范，严格落实反洗钱工作要求，防范化解业务风险和案件隐患，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，严禁出租出借买卖银行卡，排查商户收单业务，推动商户业务高质量稳健发展。

多措并举，守好风险防控第一道防线。营造浓厚的反洗钱宣传气氛。合规，